洗钱义务主体应建立的三项基本制度是

　　博彩论坛排名三项基本制度是：所谓客户识别制度，大额和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易记录保存制度。

　　具体说明： 1、所谓客户识别制度洗钱义务主体应建立的三项基本制度是，是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时博彩问答，应当根据真实有效地身份证件或者其他身份证明文件，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。

　　客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

　　 2、大额和可疑交易报告制度。

　　非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点，因此，法律规定了大额和可疑交易报告制度，要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱行政主管部门报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。

　　 3、客户身份资料和交易记录保存制度。

　　客户身份资料和交易记录保存，是指金融机构依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。

　　设立该制度的主要目的有三个：一是作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；二是可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据；三是为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供证据。

　　扩展资料关于反洗钱的刑法立案情况： 2001年12月，为适应打击恐怖活动犯罪的需要，全国人大常委会通过了《刑法修正案（三）》，其中对反洗钱的刑事法律又作了进一步的完善洗钱义务主体应建立的三项基本制度是。

　　将刑法第一百九十一条规定的洗钱罪的上游犯罪中增加了恐怖活动犯罪。

　　同时，将资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的行为，也增加规定为犯罪。

　　 2006年8月，根据反洗钱工作实际的需要，加强反洗钱国际合作。

　　全国人大常委会通过了《刑法修正案（六）》，对刑法第一百九十一条规定的洗钱罪上游犯罪的范围又作了进一步的扩大，将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。

　　同时，对刑法三百一十二条规定的窝赃罪又作了进一步的修改完善。

　　综合以上规定，我国现行有效的有关反洗钱的刑事法律规范主要是刑法第一百九十一条关于洗钱罪、第一百二十条之一关于资助恐怖活动罪、第三百一十二条关于窝赃罪、第三百四十九条关于转移、隐瞒毒赃罪的规定等。

　　参考资料来源：百度百科-反洗钱